Turquía agrega empresas de criptomonedas a las reglas de lavado de dinero
Turquía agregó plataformas de comercio de criptomonedas a su lista de empresas que se encuentran bajo la regulación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo con un decreto presidencial publicado el primero de mayo.
El Boletín Oficial establece que la última expansión de las reglas del país tendrá efecto inmediato y cubrirá a los “proveedores de servicios de criptoactivos”, que estarían sujetos a las regulaciones existentes, informó Reuters.
El mes pasado, el Banco Central de Turquía prohibió el uso de criptoactivos para pagos argumentando que dichas transacciones eran riesgosas, y las autoridades lanzaron investigaciones de fraude contra Thodex y Vebitcoin.
La investigación sobre Thodex llevó al encarcelamiento de seis sospechosos, incluidos los hermanos del Director Ejecutivo, Faruk Fatih Ozer, a quienes las autoridades turcas buscan después de que viajó a Albania.