miércoles, noviembre 30, 2022
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Panamá | ¿Cómo la tecnología sirve de aliada contra el blanqueo de capitales?

Panamá está cada vez más cerca de abandonar la lista discriminatoria del GAFI; esto debido a la adopción de medidas y tecnología anti-lavado de dinero

La Estrella de panamá

La tecnología ha brindado grandes beneficios al entorno financiero. Sin duda, uno de los más tangibles en Panamá es la reducción del blanqueo de capitales. Aunque el país se mantiene en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el organismo multilateral reconoció el pasado 17 de junio de este año un avance en 11 de los 15 puntos establecidos por el plan de acción en 2019.

Este delito puede amenazar la estabilidad económica y social de cualquier nación, perjudicando por igual a los sectores privado y público. En ese sentido, los bancos enfrentan un gran reto: detectar y generar una alerta temprana para adelantarse a este crimen de naturaleza financiera.

Ante esta problemática que evoluciona, prolifera, y busca nuevas maneras de lacerar el mundo financiero, ¿qué pueden hacer las entidades bancarias al respecto? La respuesta está en la tecnología.

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