Brasil | IA da Receita Federal identifica fraude de R$ 700 milhões com criptomoedas
A Receita Federal informou que uma nova tecnologia usando inteligência artificial está sendo desenvolvida no âmbito do Projeto Analytics, e como já está sendo utilizada, tem encontrado “resultados significativos” em diversas áreas da administração tributária.
De acordo com o Fisco, “a combinação de técnicas diversas tem sido relevante para identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação tributária e de lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas“.
Em um dos casos, com o uso dessa tecnologia, autoridades tributárias identificaram um potencial esquema envolvendo R$ 700 milhões movimentados por empresas de fachada para a compra de criptomoedas. Foram identificadas operações de importações e remessas internacionais com fortes indícios de irregularidades tributárias e de cometimento de outros crimes.
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