Cinco Días- E. Tasca

En vísperas de cumplir dos años de la quiebra de FTX, en su día una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas, los administradores de la empresa han recibido la aprobación judicial de su plan de bancarrota, un trámite que le permite por fin reembolsar completamente los fondos de sus clientes. La firma tiene a disposición entre 12.300 y 15.000 millones de euros en activos recuperados desde su colapso y que podrá distribuir entre sus acreedores.

El pasado mayo los gestores de FTX ya habían anunciado que habían logrado cubrir el agujero de la entidad, que las autoridades llegaron a cifrar en 10.000 millones de dólares (unos 9.000 millones de euros). En ese entonces, John Ray III, la persona que se ocupó de gestionar la bancarrota de FTX, presentó un plan de distribución de los activos para que los clientes no solo recuperasen todo su dinero, sino que pudieran incluso cobrar intereses de hasta el 9%.

La versión aprobada ahora eleva ligeramente la cantidad de dinero que se distribuirá, procedente de la recolección y liquidación de propiedades de la empresa, incluyendo su negocio de capital riesgo FTX Ventures y el fondo Alameda Research. El plan prevé una serie de acuerdos entre FTX, sus clientes, sus acreedores, las agencias gubernamentales estadounidenses y liquidadores internacionales encargados de desmantelar las operaciones fuera de Estados Unidos.

Estos acuerdos dan prioridad a los reembolsos de los clientes sobre las reclamaciones de los reguladores gubernamentales: de hecho, FTX concede unas condiciones especiales a los acreedores de hasta 50.000 dólares: el 98% de sus clientes recibirán aproximadamente el 118% del importe que reclamaron dentro de los 60 días posteriores a la fecha de entrada en vigor del plan. A día de hoy no se ha comunicado la fecha de aplicación de este plan ni un calendario de reembolsos.

Para John Dorsey, el juez del tribunal de Delaware (EE UU) que dio luz verde al plan de liquidación, la resolución del asunto FTX se convierte en “un caso modelo de cómo manejar un procedimiento de bancarrota del Capítulo 11″. Por su parte, John Ray III declaró en un comunicado: “Estamos preparados para devolver el 100% de las cantidades reclamadas por bancarrota más intereses para los acreedores no gubernamentales, a través de lo que será la distribución de activos de un patrimonio en bancarrota más grande y más complejo de la historia”.

El plan de reorganización presentado en mayo y aprobado esta semana, con una longitud de 90 páginas más anexos y registrado 17 meses después de la declaración de bancarrota, contempla la distribución centralizada a clientes y otros acreedores de todo el mundo de la práctica totalidad de los activos asociados a FTX en el momento de su quiebra en noviembre de 2022, con independencia de dónde estuvieran situados los activos en ese momento. Ray también ha afirmado que se han podido recuperar miles de millones de dólares de activos de FTX gracias a la colaboración de gobiernos y entidades privadas. Asimismo, ha añadido que están ultimando los detalles para que esos reembolsos sean ya efectivos “en más de 200 jurisdicciones del mundo”.

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Hipertextual-Gabriel Erard

La larga novela por el fraude y la quiebra de FTX parece estar un paso más cerca de su final. En una audiencia judicial que se realizó este miércoles, uno de los abogados a cargo del proceso de bancarrota confirmó que planean devolver todos los fondos pertenecientes a los clientes del exchange de criptomonedas. Además, anunció la cancelación del plan para reiniciar las operaciones de la plataforma.

Andrew Dietderich le manifestó al Tribunal de Quiebras de Delaware que FTX mantuvo negociaciones con potenciales compradores durante varios meses. Sin embargo, las mismas no prosperaron debido a que los costes de volver a poner el sitio en marcha eran demasiado elevados. Así, ninguno de los interesados estaba dispuesto a invertir el dinero necesario para afrontarlos.

En octubre pasado, cuando se conoció que FTX estaba en la búsqueda de un nuevo dueño con miras a reactivar su plataforma de intercambio de criptomonedas, se mencionó que la empresa barajaba otras opciones para volver a operar. Por ejemplo, que un socio financiara la reapertura del exchange o que la compañía relanzara el servicio por su cuenta.

Sin embargo, es evidente que ninguna de estas alternativas ha sido factible. Por ende, los responsables de la quiebra de FTX han decidido liquidar todos los activos de la firma de Sam Bankman-Fried e iniciar el proceso para pagar a los clientes y acreedores afectados por la bancarrota. Eso sí, la historia tiene truco.

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Hipertextual

Si creías que el caso de FTX y Sam Bankman-Fried no podía sumar ribetes todavía más ridículos, estabas equivocado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aceptado modificar las condiciones de la fianza del otrora joven maravilla del mundo cripto para limitar su acceso a las comunicaciones. ¿De qué manera? Impidiéndole utilizar cualquier tipo de móvil con acceso a internet.

Esto significa que, por lo que resta de su fianza, el empresario estará limitado al uso de teléfonos que no sean smartphones y cuyas funciones estén limitadas a las llamadas y al envío o recepción de SMS. Sí, como bien te imaginas, Sam Bankman-Fried deberá usar un móvil peor que el de tus abuelos para evitar volver a prisión.

Por lo pronto, el exCEO de FTX se mantiene bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres, en California, tras pagar una fianza de 250 millones de dólares. El impedimento de utilizar smartphones llega tras un acuerdo entre los fiscales a cargo del caso y los abogados defensores de SBF, que ha sido aceptado por el juez Lewis Kaplan.

De esta forma, Sam Bankman-Fried quedará limitado a las opciones más rudimentarias del mundo de las telecomunicaciones, y tendrá que sobrevivir sin acceso a plataformas más modernas. Si la justicia estadounidense detecta que viola las restricciones y vuelve a utilizar un smartphone, será llevado nuevamente tras las rejas hasta el comienzo del juicio pautado para octubre próximo.

Sam Bankman-Fried puede volver a prisión si pone sus manos sobre un smartphone

Impedir que el cofundador de FTX utilice un smartphone no es una decisión que se haya tomado por capricho. Desde su arresto y extradición desde Bahamas, y su posterior fianza millonaria, se conoció que Sam Bankman-Fried utilizó Signal para comunicarse con el principal consejero de la subsidiaria estadounidense del exchange de criptomonedas.

«Realmente me encantaría volver a conectarme y ver si hay una manera de que podamos tener una relación constructiva, usarnos mutuamente como recursos cuando sea posible, o al menos revisar las cosas entre nosotros», le escribió el empresario a través de la app de mensajería encriptada. Situación que los fiscales vieron como un intento de influenciar sobre potenciales testigos en el juicio.

Poco después, se supo que Sam Bankman-Fried se había conectado a internet utilizando una VPN. Esto también encendió las alarmas, puesto que se vio como un posible intento de evadir el monitoreo de las autoridades estadounidenses. Aunque sus abogados luego explicaron que, en realizado, la había utilizado para conectarse a un servicio de streaming internacional para ver el Super Bowl.

Así las cosas, las nuevas disposiciones sobre el uso de tecnología durante su fianza buscan evitar nuevos «malentendidos». Por ello, el exCEO de FTX solo estará habilitado a utilizar móviles tipo flip phone o candy bar, limitados a llamadas y SMS. Sí podrá seguir conectándose a la web a través de un ordenador, aunque solo podrá acceder a sitios habilitados. Entre ellos, aquellos aprobados por los abogados para preparar su defensa, y otros que la justicia no considere de riesgo, como Netflix o Uber Eats.

Por otra parte, sus padres también están alcanzados por las nuevas disposiciones de su libertad condicional. Por ello, tendrán que presentar declaraciones juradas con los números de serie y las direcciones MAC de sus iPhone y ordenadores de uso personal. Así, el Departamento de Justicia pretende asegurarse de que Sam Bankman-Fried no los utilice.

Como última medida, el cofundador de FTX no podrá comunicarse con empleados o directivos del exchange cripto o de Alameda Research. La única excepción es que lo haga mientras un abogado esté presente y que, lógicamente, se realice solo mediante las vías de comunicación habilitadas.

Sam Bankman-Fried afronta 12 cargos criminales por fraude, conspiración, lavado de dinero y violación de las leyes de financiamiento electoral. Si se lo declara culpable de todas las acusaciones, puede recibir una pena de hasta 155 años en prisión. Su situación legal es realmente compleja, considerando que tres de sus principales socios —Caroline Ellison, Gary Wang y Nishad Singh— se declararon culpables y están colaborando con la justicia.

Hipertextual

Más problemas para Sam Bankman-Fried. El cofundador y exCEO de FTX ha sido acusado de cuatro nuevos cargos criminales que le añaden otros 40 años a su potencial —y ya abultada— condena en prisión. Así lo revela un documento del juzgado federal de Nueva York a cargo de su caso (vía CNBC).

Las nuevas acusaciones contra SBF se conocieron a través de lo que en la justicia de Estados Unidos se conoce como superseding indictment. Esto sucede cuando aparecen evidencias o informaciones que justifican la adición de cargos, más allá de los presentados en un primer momento.

Así las cosas, el Departamento de Justicia estadounidense ahora acusa a Sam Bankman-Fried de 12 delitos de fraude y conspiración, en lugar de los 8 originales. Esto vuelve todavía más complicado el panorama para los abogados defensores del otrora joven maravilla del mundo de las criptomonedas, quien hoy permanece bajo arresto domiciliario tras otorgársele una fianza valuada en 250 millones de dólares.

Las nuevas acusaciones contra Sam Bankman-Fried profundizan varias de las que ya existían, pero suman más aristas a su historial delictivo. Básicamente, los cuatro cargos que se incorporan a su expediente exponen cómo desvió miles de millones de dólares de sus clientes para enriquecerse y, en simultáneo, financiar el funcionamiento de FTX y Alameda Research, patrocinar inversiones especulativas y realizar donaciones. En este último punto sobresale la realización de aportes políticos ilegales y el intento de fraude a la Comisión de Elecciones Federales de Estados Unidos (FEC).

Sam Bankman-Fried acumula una posible condena de más de 150 años en prisión

Que Sam Bankman-Fried y FTX hicieron aportes millonarios a campañas políticas, no es novedad. De hecho, los encargados de la quiebra del exchange de criptomonedas quieren recuperar ese dinero, puesto que pertenece a sus usuarios. Sin embargo, el nuevo documento judicial contra el empresario revela una violación directa a las leyes federales de financiamiento electoral.

«Mientras usaba Alameda para desviar los fondos de los clientes de FTX y destinarlos a causas políticas, Sam Bankman-Fried se convirtió en uno de los mayores donantes políticos informados públicamente para las elecciones intermedias de 2022. Pero su esfuerzo por influir en la política no quedó ahí», explica la acusación.

La misma agrega que, para evitar que ciertas contribuciones quedaran a la vista, las concretó en nombre de otros dos ejecutivos de la firma cripto. Es decir que no solo las realizó con fondos que no le pertenecían, sino que también utilizó la identidad de sus colegas para tratar de mantenerse al margen de una posible exposición mediática.

El documento no revela los nombres de los involucrados. Sin embargo, se especula con que se trata de Nishad Singh, exdirector de ingeniería de FTX, y Ryan Salame, co-CEO de la filial del exchange de criptomonedas en Bahamas.

Este último no solo fue noticia por delatar a Sam Bankman-Fried ante las autoridades de la isla, previo a la bancarrota, sino por sus aportes millonarios a campañas políticas vinculadas al Partido Republicano. Un dato no menor, considerando que su socio era de los mayores donantes a exponentes del Partido Demócrata.

Todos los cargos criminales que afronta SBF

Los 12 cargos criminales que el Departamento de Justicia ha presentado formalmente contra Sam Bankman-Fried son estos:

• Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes de FTX;
• Fraude electrónico a clientes de FTX;
• Conspiración para cometer fraude contra clientes de FTX en relación con la compra y venta de derivados;
• Fraude a los clientes de FTX en relación con la compra y venta de derivados;
• Conspiración para cometer fraude de valores a inversores en FTX;
• Fraude de valores a inversores en FTX;
• Conspiración para cometer fraude electrónico contra prestamistas de Alameda Research;
• Fraude electrónico de prestamistas a Alameda Research;
• Conspiración para cometer fraude bancario;
• Conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia;
• Conspiración para cometer lavado de dinero;
• Conspiración para realizar aportes políticos ilegales y defraudar a la FEC.

Vale aclarar que, de ser encontrado culpable de los 8 cargos originales, acumulaba una sentencia de hasta 115 años de prisión. Con las 4 acusaciones adicionadas en las últimas horas, una condena total la elevaría a los 155 años. Cualquiera que sea el caso, Sam Bankman-Fried lo tiene más difícil que nunca para evadir un veredicto que le signifique pasar el resto de su vida tras las rejas.

El 2022 no fue exactamente el año de las criptomonedas. El Bitcoin cotizó cerca de los 17 mil dólares, 80 por ciento menos que en 2021, cuando se acercaba a los 70 mil dólares, y para finalizar el año colapsó la plataforma de intercambio FTX, la segunda más grande del mundo.

Estos eventos han afectado la confianza de inversionistas y ciudadanos en este sector que, contrario a lo que puede pensarse, está lejos de llegar a su fin.

En DPL News hablamos con Daniel Acosta, gerente General de Colombia, Centroamérica y el Caribe de Binance, sobre los retos que enfrenta la plataforma, el sector cripto en la región y los pilares que debe cumplir una empresa para que no se repitan eventos como el de FTX, que se declaró en bancarrota en noviembre de 2022 y donde muchos de los clientes quedaron sin acceso a su dinero.

Binance es el proveedor de infraestructura de Blockchain y criptomonedas más grande y reconocido del mundo. Cuenta con más de 120 millones de usuarios, por lo que el asunto con FTX no resulta menor.

Acosta sentenció que “no se puede usar el dinero de los clientes de manera irresponsable, no se debe colocar una moneda propia para respaldar otros préstamos. Y para evitar que eventos como el de FTX se repitan, debe existir transparencia y comunicación con los clientes, así como la compartición de pruebas de activos de manera constante”.

El ejecutivo aclaró la situación que se dio en noviembre, cuando Binance propuso adquirir la empresa FTX: “Esperábamos poder ayudar a los clientes de FTX al proporcionar liquidez. Sin embargo, después del Due Diligence correspondiente y los informes de noticias sobre el mal manejo de los fondos de los clientes y las investigaciones de las autoridades estadounidenses, decidimos que no buscaríamos la posible adquisición debido a que eran problemas que estaban fuera de nuestro control y capacidad de ayuda”.

“Sabemos que esto puede afectar la credibilidad del mercado. Sin embargo, en este momento será la misma investigación que se lleva a cabo la que defina lo sucedido con FTX. Por nuestra parte, en Binance tenemos el fondo SAFU, que cuenta con un billón de dólares, que respalda a los clientes en caso de que haya una crisis, y tenemos un recovery fund que implementa diferentes estrategias para evitar que los clientes pierdan dinero”, destacó Acosta.

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Prioridades de Binance en América Latina

Si bien Binance es una plataforma global, vale la pena aterrizar estrategias de crecimiento de acuerdo a cada territorio de América Latina.

“Mi rol como gerente General consiste en crear una estrategia acorde a las necesidades de los clientes en esta región y asegurarnos de que tenemos una operación efectiva para implementar nuevas áreas de negocio. Aunque tenemos un negocio directo con el consumidor, también tenemos una división de servicios institucionales, como bancos digitales”, aseguró el ejecutivo.

En Colombia, por ejemplo, Binance participó en el sandbox regulatorio de exchanges como socio de Davivienda, una experiencia que Acosta calificó como muy positiva para el sector.

“Participamos en el sandbox regulatorio y se aprendieron muchas cosas en este proceso para todos los actores (regulador, sector fintech y exchange). Y ahora se puede trabajar en facilitar esa experiencia para los usuarios, ayudando a realizar depósitos y retiros de una manera más efectiva, eliminando la fricción que puede presentarse en países en los que aún no existen este tipo de soluciones donde puedes depositar directamente desde tu banco a una criptomoneda”, explicó el gerente General.

Con base en esta experiencia, Colombia alista una legislación sobre criptoactivos en el país y se espera un segundo debate en el primer trimestre de 2023.

Continuar creciendo en América Latina es una prioridad importante para el exchange que, de acuerdo con Acosta, está ligado a la educación. “Priorizamos la educación a los consumidores para que manejen mejor sus inversiones desde la misma plataforma en la que pueden aprender y acceder a entrenamientos gratuitos en binance academy, así como a eventos en diferentes países, donde nos reunimos con la comunidad para resolver dudas, pues en criptoactivos lo más importante es la educación y no la especulación irresponsable”, aseguró el gerente de Binance.

Además, está el Blockchain, una tecnología que puede contribuir al desarrollo de los países, razón por la que Binance se sumó a Alianza IN, el gremio de aplicaciones e innovación,  para que toda la región tome ventaja de toda esta infraestructura.

“Nos sumamos a Alianza IN para fortalecer todo el trabajo que se lleva a cabo con Blockchain, pues hay mucho talento y grandes oportunidades en América Latina para trabajar y mejorar nuestros productos y darle acceso más fácil a los usuarios y que pueden transaccionar, así como el cripto exchange para hacer depósitos y retiros de manera más efectiva, aprovechando todas las ventajas que ofrece la tecnología del Blockchain”, aseguró el gerente de Binance.

Para lograrlo, es necesario considerar las condiciones regulatorias que dependen de cada país. Al respecto, Daniel Acosta aseveró que “Binance es pro-regulación, pues esto trae muchos beneficios para el regulador, para los usuarios y para el exchange. Binance ya cuenta con licencias para operar en Francia, Italia, Lituania, España, Chipre, Polonia, Suecia, Kazajstán, Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Bahrein, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica, por lo que nos interesa compartir las mejores prácticas y contribuir a que se realice una regulación que cumpla con las necesidades de cada país.

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El futuro de las criptomonedas

Además de la situación de las criptomonedas, existen factores externos que impactan este sector, como las condiciones económicas, que para algunos expertos podría convertirse en recesión en el transcurso de este año.

Ante este panorama, Acosta señaló que “lo ideal en este caso es seguir enfocados en la educación y trabajar en productos que sigan fortaleciendo el sector, buscando usos fuera de la inversión, ya que las criptomonedas nacieron con el propósito de tener nuevas alternativas para los ciudadanos. Por lo que será necesario implementar soluciones que ayuden a disminuir el impacto a las condiciones económicas”.

Sin embargo, algunos expertos han sugerido que la bancarrota de FTX es el fin de las criptomonedas, una percepción errada, según el ejecutivo de Binance.

“Para nada es el fin de las criptomonedas, es una tecnología del futuro y se seguirá fortaleciendo para mejorar la experiencia en varias industrias. Uno no puede medir la evolución por el precio actual sino por lo que está pasando, y por eso sabemos que se trata de una tecnología que está aquí para seguir y ofrecer cada vez más opciones a los usuarios”, concluyó Daniel Acosta.

El mundo de las criptomonedas está en tensa calma este inicio del 2023. Y es que desde finales del año pasado diversas empresas relacionadas con esta industria digital se han declarado en bancarrota y parece que esta tormenta poco a poco comienza a calmarse.

Hay expertos que auguraban un panorama obscuro, pero muchos decían que sólo se trataba de proyecciones pesimistas por la aversión al mundo digital. Sin embargo, en mayo de 2022 el precio del Bitcoin cayó a su punto más bajo desde 2020.

Ese hecho causó un efecto dominó, pues las empresas que se dedican al intercambio comenzaron a perder dinero que, de acuerdo con un reporte de The New York Times, en aquellos días desaparecieron más de 300 mil millones de dólares por la caída.

Pero la pesadilla se acentuó más hacia finales del año pasado, cuando el gigante de la industria cripto, FTX, y su fundador Bankman Fried comenzaron a ser investigados por autoridades de Estados Unidos por presunta malversación de fondos.

Para noviembre de 2022, la empresa FTX se declaró en bancarrota, por lo que dejó a sus clientes sin la posibilidad de retirar sus fondos que tenían en su plataforma. Lo peor es que el escándalo se magnífico debido a que esta empresa tenía inversionistas y clientes muy famosos, entre ellos, el jugador de futbol americano siete veces ganador del Super Bowl, Tom Brady; también la súper modelo Gisele Bündchen, así como el jugador de basquetbol Stephen Curry, quienes perdieron millones de dólares.

“Este es un momento terrible para el espacio de las criptomonedas y es posible que veamos días aún peores después del reciente escándalo de FTX. Es un momento decisivo para las criptomonedas”, declaró Stefen Deleveaux, presidente de Caribbean Blockchain Alliance.

Tras este hecho, el Bitcoin cayó en su valor hasta los 17 mil dólares por unidad, mientras que a inicios de febrero de 2023, ha recuperado un poco su valor al alcanzar 23 mil 435 dólares por cada Bitcoin.

Pero FTX no es la única y tampoco la última, pues incluso la crisis ha llegado de la mano de 2023 y ejemplo de ello es Core Scientific, una empresa dedicada a la minería de bitcoins que se encuentra en serios problemas, de los que muchos apuntan a su eventual quiebra.

Esta compañía alcanzó recientemente un acuerdo con el New York Digital Investment Group para pagarle más de 38 millones de dólares a través de la entrega de más de 27 mil equipos de minería de bitcoins.

Incluso, la empresa ya se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos, en tanto trabaja en una reestructuración para reducir sus operaciones.

BlockFi es otra de las empresas de criptomonedas que se ha declarado en bancarrota desde noviembre de 2022. Fue en enero de 2023 cuando realizó sus más recientes publicaciones en Twitter, en las que informaba sobre el procedimiento que seguiría ante las autoridades, como la presentación de sus Programas de Activos y Pasivos y su Declaración de Asuntos Financieros ante un tribunal, que tuvo lugar el pasado 11 de enero.

Genesis Global Holdco, otra empresa que se dedicaba a la transacción de activos criptográficos, también es de las que se han colocado en la lista de las firmas que quebraron. Esta compañía también decidió acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en Estados Unidos.

Ante las autoridades estadounidenses, esta compañía declaró recientemente que sus activos y pasivos oscilan entre los mil y 10 mil millones de dólares, mientras que dispone de alrededor de 150 millones de dólares en efectivo, con lo que se encuentra en pláticas con sus acreedores.

En las últimas semanas, las criptomonedas y la industria en general parece estar en aparente calma; sin embargo, la incertidumbre sigue presente, pues con algunas empresas del sector declarándose en quiebra todavía, no da para menos. 

Hay expertos que aseguran que el 2023 será un mejor año para la industria cripto que el 2022; no obstante, como ha ocurrido con la llegada de las criptomonedas, no hay un consenso y las opiniones siempre están divididas.

La voz de Galicia

La plataforma de criptomonedas Genesis Global Holdco LLC y dos de sus subsidiarias de préstamos se han declarado en bancarrota, afectadas por su amplia exposición al colapso de la plataforma FTX en noviembre pasado.

Según publica The Wall Street Journal y recoge Efe, la empresa se ha acogido finalmente al Capítulo 11 de protección por bancarrota a última hora de la noche del jueves en el tribunal federal del Manhattan (Nueva York).

La firma se declaró en quiebra junto con Genesis Global Capital LLC y Genesis Asia Pacific Pte. Ltd., dos subsidiarias suyas.

La filial de comercio al contado y derivados de Genesis, el negocio de custodia y su brazo de corretaje, Genesis Global Trading, no están incluidos en la solicitud de declaración de bancarrota y continúan con las operacion

Consulta más información aquí.

Durante 2023, los activos digitales financieros como los tokens, NFTs y criptomonedas mantendrán un descenso en sus valores o se reportarán en bancarrota, advirtió la consultora financiera ACAD.

“El colapso de FTX fue la cereza en el pastel de un año más que complicado para la industria cripto”, acentúo la compañía.

La advertencia surge por la caída que han mostrado en su valor en los últimos dos meses.

Tan sólo en diciembre pasado se estimaba que el bitcoin baje hasta 5 mil dólares el próximo año, 70 por ciento menos de su precio en el último mes de 2022, según CNBC.

Todo comenzó con el desplome de la supuesta stablecoin LUNA/TerraUSD, pero a esto se sumó el cese de operaciones del prestamista cripto Celsius y la declaración de bancarrota de Three Arrows Capital.

En un contexto donde se busca una regulación, Europa y Estados Unidos intensificaron sus pláticas para poner más reglas a estos activos y es que a mediados de 2022 se registró el peor trimestre de las criptomonedas en más de una década.

“El caso de FTX dejó al descubierto que no se puede dejar a una empresa funcionar sin frenos y contrapesos fuertes, tanto en su interior como en el contexto de su industria”, explica Guillermo Cruz, presidente de ACAD.

El directivo de la consultora financiera detalló algunos elementos que orillaron que los activos y monedas digitales descendieran en sus valores: la falta de inversión en investigación y desarrollo, así como la carencia de recursos para contratar mejores profesionales.

Además, la falta de estrategias de marketing para mantener las marcas, aunado a no contar con estrategia de precios adecuada para atraer a más clientes, apuntó Cruz.

“FTX no tenía un gobierno corporativo completo. La empresa tenía un consejo de administración, pero no contaba con un equipo de auditoría interno ni con un comité de ética”, acentuó.

Agregó que la falta de estructura contribuyó a los problemas financieros, a la poca transparencia de la campaña, mala gestión de activos, y en consecuencia, a la quiebra de la organización.

El quiebre financiero de FTX generó una deuda de 3 mil 100 millones de dólares a más de 50 acreedores de la empresa, en una crisis de falta de liquidez y colapso de transacciones de criptomonedas, resaltó la firma.

“La falta de información financiera clara, controles y supervisión han derivado en que incluso el proceso de bancarrota sea sumamente complejo”, puntualizó el presidente de ACAD.

¿Cómo detener la caída?

Tras el desplome de los activos digitales en el mundo durante el cierre de 2022, ACAD sostuvo que el deterioro en los valores se puede detener si se cumplen ciertas normas.

– Establecer un equipo de auditoría interno para supervisar las operaciones financieras.

– Contar con un comité de ética para garantizar que se cumplan las leyes y normas.

– Contar con personal profesional y especializado.

– Tener un manero financiero impecable y transparente.

– Contar con un consejo de administración diverso e involucrado en la compañía.

– Tomar decisiones clave en consenso a fin de sumar diversidad de propuestas.

– Establecer una estructura de gobierno corporativo sólida para evitar los conflictos de intereses.

Fuente: ACAD

Reforma Charlene Domínguez

El exchange de criptomonedas Bitget arrancó operaciones en México bajo un plan de expansión que contempla fortalecer actividades en toda América Latina.

Su llegada se da tras la crisis de liquidez de la plataforma FTX, que provocó la salida de millones de dólares en bitcoins por el temor que generó en los usuarios.

El colapso de FTX fue calificado por diversos analistas como una señal de alarma para otras plataformas de criptomonedas que operan de forma descentralizada.

No obstante, en las últimas semanas, Bitget generó una serie de iniciativas para fomentar la confianza de los usuarios en la industria.

Por ejemplo, aumentó el tamaño de su fondo de protección a 300 millones de dólares y lanzó su página de Prueba de Reservas.

“Estamos haciendo esfuerzos para que cada vez más personas conozcan, confíen y aprendan a invertir en activos digitales; sabemos que tenemos retos importantes por delante y estamos listos para llevar de la mano a los latinoamericanos en las inversiones de criptos”, indicó el exchange.

Bitget, creado en 2018, es uno de los cinco principales exchanges de criptomonedas a nivel mundial. Su visión dentro de los próximos tres a cinco años es ser una de las tres plataformas más grandes del mundo por volumen negociado.

Actualmente, presta servicios en más de 100 países de todo el mundo, en los que suma 8 millones de usuarios.

Bitget opera de forma descentralizada, con centros regionales en los mercados asiático y latinoamericano.

Recientemente, superó la marca de los 10 mil millones de dólares en volumen medio diario de negociación.

Su estrategia de crecimiento para 2023 es cerrar el año con 200 empleados en América Latina.

Esta región es la segunda a nivel mundial con mayor volumen de transacciones realizadas con bitcoin y otras criptomonedas entre los llamados mercados emergentes, según un reporte de Chainalysis, firma de análisis de cadenas de bloques y seguridad.

Bien preparado

Bitget, exchange de criptomonedas, llegó a México. Así está conformado:

– Tiene 8 millones de usuarios.

– Da servicio en más de 100 países.

– Está registrado en las Islas Seychelles.

– Opera de forma descentralizada.

– Tiene centros regionales en los mercados asiático y latinoamericano.

– Superó la marca de los 10 mil millones de dólares en volumen medio diario de negociación.

Fuente: Bitget

Hipertextual

El escándalo de FTX resuena a diario en las noticias, no solo por la magnitud del fraude, sino por la situación judicial de sus principales ejecutivos. Y mientras el procedimiento de bancarrota avanza y la lista de acreedores se hace cada vez más extensa, algunos clientes afectados por la retención de sus fondos ya se ilusionan con comenzar a recuperarlos.

FTX Japón, por ejemplo, informó que espera comenzar el proceso de devolución de los activos a sus clientes a mediados de febrero. La subsidiaria del exchange de criptomonedas explicó que el retorno de los fondos se realizará a través de Liquid Japan, otra firma cripto que la firma de Sam Bankman-Fried había comprado este año para fortalecer su presencia en suelo nipón.

De acuerdo en la compañía, los clientes elegibles para un reintegro serán notificados durante enero y tendrán que crear una cuenta en la mencionada plataforma. Una vez cumplido dicho paso, y llegada la fecha estimada, podrán realizar la extracción correspondiente.

La filial japonesa de FTX anunció que dispone de 46 millones de dólares en dinero fiduciario y el equivalente a 94,5 millones de dólares en criptomonedas. Cifras muy pequeñas, comparadas con las que desaparecieron de las arcas de la compañía con sede en Bahamas. Esto hace pensar que el número de clientes afectados por la debacle de la compañía en el país asiático es considerablemente más pequeño que el de otros países; lo cual también explicaría la “rapidez” de la devolución de los activos.

FTX Japón comenzará a devolver los fondos de sus clientes en febrero

Ciertamente, el caso de FTX Japón es una rareza en el contexto judicial que se encuentra su casa matriz. Clientes del exchange de criptomonedas radicados en otras partes del mundo seguro tendrán que esperar bastante más tiempo antes de recuperar el control sobre sus activos.

Aunque también parece haber una luz de esperanza para clientes y acreedores de FTX en Bahamas. La unidad que operaba en la isla, conocida formalmente como FTX Digital, transfirió todas las criptomonedas de la empresa a wallets que están bajo el control de la Comisión de Valores bahameña.

Esto sucedió en noviembre, ni bien la firma se declaró en bancarrota. Por lo pronto, se desconoce si Ryan Salame, co-CEO de la subsidiaria, estuvo relacionado con dicho movimiento. No olvidemos que, antes de la quiebra de FTX, el citado ejecutivo delató a Sam Bankman-Fried por su accionar ante los reguladores de Bahamas.

Reuters recoge que la Comisión de Valores de la isla hoy está custodiando activos que rondan los 3.500 millones de dólares. La intención del organismo es retenerlos temporalmente para luego devolverlos a sus dueños. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo ocurrirá dicha restitución.

Un largo camino por recorrer

Todo apunta a que el proceso será largo y engorroso. Los encargados de la quiebra de FTX han sido muy críticos del accionar de SBF y sus asociados. Y las autoridades de Estados Unidos los acusan de ejecutar un fraude “de proporciones épicas”.

Gary Wang, cofundador de FTX, y Caroline Ellison, exCEO de Alameda Research, ya se declararon culpables de fraude y conspiración, y podrían pasar el resto de su vida en prisión. Se espera que Sam Bankman-Fried haga lo propio la próxima semana, en una audiencia programada para el 3 de enero. El empresario hoy se encuentra confinado en la casa de sus padres, en California, tras otorgársele una fianza de 250 millones de dólares.