Panamá | Tecnología es clave para prevenir el lavado de dinero
Para Gerardo Schudeck Díaz, experto regional en prevención de riesgo y fraude, las herramientas tecnológicas son un arma –desde un punto de vista positivo– para prevenir el lavado de dinero, porque dada la cantidad de información que manejan las instituciones, ya los procesos manuales no son suficientes.
Hoy enfatizó que el foco que tienen las tecnologías es poder anticipar y prevenir que ocurran casos de delitos. Para ello ya hay varias opciones y herramientas para requerimientos mínimos como cruzar listas, hacer monitoreo de datos, generar una crisis de riesgos, ver la transacción de los clientes y determinar un perfil de riesgos de los clientes. Cada uno de ellos, dijo, puede ser usado para el sector financiero, como otros sectores regulados y que son sujetos obligados.