Panamá | SBP supervisa los modelos de servicios financieros tecnológicos
La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) puede supervisar a las entidades emisoras de medios de pago y dinero electrónico, en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PBC/FT/FPADM), de acuerdo al artículo 22, de la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
A la fecha, se han registrado cuatro empresas cuyas actividades están vinculadas con medios de pago o dinero electrónico, entre las que se puede mencionar: Fortesza, Mftech S.A, Wally Pay, Inc. y Fectivo-Tech, S.A., las cuales, reconociendo que sus servicios se enmarcan dentro de las actividades reguladas por la SBP.
A la luz de lo dispuesto en la Ley No. 23 de 2015, efectuaron los enlaces correspondientes con este ente regulador, razón por la cual han sido registradas las actividades por ellas realizadas, como emisores de medios de pago o de dinero electrónico.
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